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तीन संपत्तियां गिरवी रखकर लिया था भारी-भरकम लोन

बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि गौरव गुप्ता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत (PGD 632104/631349) के अनुसार, आरोपियों ने अपनी दो फर्मों के नाम पर बैंक से करोड़ों का लोन लिया था। जांच में सामने आया कि मोदी सॉल्वैक्स (Modi Solvex): इस फर्म के नाम पर आरोपियों ने 9,55,96,000 रुपये का लोन लिया।एमजीएम सॉल्वैक्स (MGM Solvex): इस फर्म के नाम पर बैंक से 8,44,04,000 रुपये की क्रेडिट सुविधा हासिल की गई।लोन लेने के लिए आरोपियों ने अपनी तीन अचल संपत्तियां बैंक के पास गिरवी रखी थीं। बैंक का आरोप है कि लोन की राशि हड़पने की नीयत से आरोपियों ने न तो किश्तें चुकाईं और न ही बैंक के साथ किए गए अनुबंध का पालन किया।

पुलिस ने बैंक अधिकारी गौरव गुप्ता के बयानों के आधार पर आशीष मोदी,सारिका मोदी,अनुभव मोदी ,रोहिणी मोदी,साहिल मोदी,विजय कुमार मोदी नामजद किया है

थाना नंबर 5 की पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धारा 316(2): अमानत में खयानत धारा 318(4): धोखाधड़ी,धारा 61(2): आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया है

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला काफी समय से जांच के अधीन था। बैंक द्वारा दी गई शिकायतों की गहनता से पड़ताल करने के बाद पाया गया कि आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत बैंक को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और इनके बैंक खातों व गिरवी रखी संपत्तियों के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।