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ईडी ने 17 सितंबर को धोबीतलाई की गली नंबर 2 स्थित मोहम्मद सादिक, फड़बाजार में पठानों की मस्जिद वाली गली में असगर अली, सुभाषपुरा में कांग्रेस के पूर्व पार्षद जावेद और मुक्ताप्रसाद नगर में साबिर के ठिकानों पर सर्च की थी। ईडी को जमीयत अहले हदीस (जेएएच) बीकानेर के अमीर मो. सादिक के खिलाफ हवाला कारोबार और मनी लॉन्डरिंग गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हुई कार्रवाई

जांच शुरू की तो गैरकानूनी धर्मांतरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का पता चला। धाार्मिक-कट्‌टरपंथी उद्देश्यों का समर्थन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की। ईडी के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सादिक और उसके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

तलाशी अभियान के दौरान पता चला कि सादिक अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का अध्यक्ष था जो मस्जिद-ए-आयशा ट्रस्ट संचालन की भी देखरेख करता था। सादिक के इन ट्रस्टों सहित अलग-अलग खातों में भारी नकदी जमा मिली है। उसकी ओर से संचालित और नियंत्रित 20 बैंक खातों में करोड़ों रुपये का बड़ा वित्तीय लेनदेन हुआ है।

कोई कमाई नहीं, फिर भी करोड़ों खाते में

ईडी की जांच में सामने आया कि जमा राशि का स्रोत सादिक ने स्पष्ट नहीं किया है, जो संदिग्ध है। हालांकि, उसके पास कोई वैध और पर्याप्त व्यक्तिगत आय नहीं पाई गई, फिर भी उसने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, ईरान, ओमान, नेपाल, कतर आदि देशों की कई विदेश यात्राएं कीं और इन देशों में लंबे समय तक रहा। तलाशी के दौरान बांग्लादेश में एक एनजीओ को वित्तीय सहायता देने के साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं।

साढ़े तीन साल पहले एफआईआर दर्ज

ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि साढ़े तीन साल 3 जनवरी, 22 को आईपीसी, 1860 और आर्म्स एक्ट, 1959 की धाराओं में कोटगेट थाने में दर्ज मुकदमा दर्ज हुआ था। हवाला कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में प्राप्त विश्वसनीय जानकारी को बेस बनाकर जांच शुरू की।

तलाशी में मिली आपत्तिजनक सामग्री

ईडी को तलाशी अभियान के दौरान जुटाए साक्ष्यों से संदिग्ध माध्यमों से विदेशी धन संग्रह, हथियारों की तस्करी, भड़काऊ सामग्री का प्रसार, जबरन धर्म परिवर्तन और व्यक्तिगत तथा वैचारिक लाभ के लिए धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग के प्रमाण मिले है।

डिजिटल साक्ष्य भी मिले

ईडी को सादिक के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने में सादिक की संलिप्तता पाई गई है जिसमें इजरायली झंडे को जलाने के वीडियो भी शामिल हैं। इसके पीछे उसका उद्देश्य सहानुभूति प्राप्त कर अवैध गतिविधियों के लिए धन जुटाना था।